Четверо бывших сотрудников банка из швейцарского филиала крупного российского банка были признаны 30 марта виновными в том, что они не смогли должным образом
проверить счета, открытые на имя российского виолончелиста, имеющего давние связи с президентом Владимиром Путиным. Подсудимые были приговорены окружным судом Цюриха к условным срокам.
Адвокаты всех подсудимых немедленно объявили о планах подать апелляцию, согласно электронному письму от представителя «Газпромбанка Швейцарии», который находится в процессе свертывания своей деятельности и сам не является фигурантом дела, сообщает агентство Associated Press.
Приговор следует за однодневным судебным процессом, который состоялся 8 марта, основанным на информации о тайных финансовых потоках, раскрытых в утечках Панамских документов в 2016 году, в которых фигурирует музыкант и друг детства Путина Сергей Ролдугин.
Прокурорам потребовались годы, чтобы распутать схему хранения данных денег и передать дело в суд. В итоге приговоры были вынесены бывшим сотрудникам Газпромбанка - троим уроженцам России и одному уроженцу Швейцарии, чьи имена не могут быть названы в соответствии с швейцарским законодательством. Все четверо ответчиков отвергли обвинения, в том числе обвинения в нарушении швейцарского закона о борьбе с отмыванием денег.
В заявлении региональной прокуратуры Цюриха говорится, что они приветствуют приговоры как «важный сигнал о том, что обязательства должной осмотрительности в соответствии с законом об отмывании денег должны соблюдаться». Министерство финансов США описывает Ролдугина как «часть системы, которая управляет офшорным богатством президента Путина».
В документах, поданных при открытии счетов, перечислены ожидаемые транзакции на сумму 11,5 млн швейцарских франков. В обвинительном заключении не указано, сколько могло поступить в банк, но отмечено, что у Путина есть «огромные активы, которыми управляют близкие ему люди».
В документах банка указан доход Ролдугина в размере 1 миллиона швейцарских франков в год, а также его активы в размере 10 миллионов франков, однако при его профессии музыканта эти деньги нельзя рассматривать, как собственное состояние Ролдугина, по мнению обвинения. В течение многих лет Швейцария стремилась очистить свою репутацию тайного пристанища для миллиардов нечестно полученных или отмытых денег, в том числе с помощью законодательства, которое требует от банкиров тщательной проверки происхождения средств, связанных с «политически значимыми лицами» (фото-salech hcelas/wikimedia).
