«Испанская полиция в среду задержала Эрве Фальчиани, бывшего компьютерного аналитика швейцарского
отделения HSBC, который обнародовал документы, подтверждающие, что банк помог клиентам уклониться от налогов в миллионы франков», - отметил сегодня источник в полиции. «Он был арестован в Мадриде, на улице по дороге на конференцию», - сказал высокопоставленный сотрудник полиции репортёру AFP, добавив, что арест был сделан по просьбе Швейцарии, которая добивается его экстрадиции. Швейцарский суд в 2015 году осудил Фальчиани, гражданина Франции и Италии, за промышленный шпионаж, нанесший большой урон, и назначил ему пятилетний тюремный срок. Но Эрве не пришел на судебный процесс и скрылся за рубежом.
Фальчиани обнародовал ряд документов, якобы указывающих на то, что швейцарская частная банковская группа HSBC помогла более чем 120 тысячам клиентов уклониться от выплат налоговым органам на сумму в 180,6 млрд. евро, что вызвало скандал с так называемым «Swissleaks».
Фальчиани стал IT-сотрудником HSBC в 2000 году и переехал в офис банка в Женеве в 2006 году, где и получил доступ к основной базе данных зашифрованной информации о клиентах. В 2007 году он скопировал список клиентов и отправился в Ливан со своей любовницей с планами продать эти данные в будущем.
Однако банкиры в Ливане не были заинтересованы в покупке списка. Затем Фальчиани связался с европейскими фискальными органами и начал передавать им информацию, полученную вследствие воровства, что вызвало многочисленные проверки уклонения от уплаты налогов.
Фальчиани отрицает, что он добивался лишь финансовой выгоды, настаивая на том, что он хотел разоблачить то, как банки поддерживают уклонение от уплаты налогов и поощряют отмывание денег. Он отправился в Испанию в июле 2012 года и был арестован в Барселоне. Затем Фальчиани провел пару месяцев в испанской тюрьме.
В 2013 году Высокий суд Испании вынес решение об освобождении Фальчиани на том основании, что те обвинения, с которыми он столкнулся в Швейцарии, не считаются преступлениями по законодательству Испании (фото-wikimedia).
