Швейцарский федеральный уголовный суд оштрафовал частный банк Lombard Odier, расположенный в Женеве, на 3 миллиона швейцарских франков по делу об отмывании денег,
в котором фигурирует дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова. В понедельник Федеральный уголовный суд вынес решение по делу Каримовой.
Он признал бывшего банкира виновным в отмывании денег и наложил штраф на Lombard Odier. Однако он прекратил производство по делу против дочери бывшего президента Узбекистана и одного из ее сообщников. Уголовное отделение Федерального уголовного суда приговорило бывшего менеджера по работе с клиентами банка Lombard Odier к 24 месяцам лишения свободы условно за отмывание денег при отягчающих обстоятельствах.
Банк, расположенный в Женеве, в свою очередь, был оштрафован на 3 миллиона швейцарских франков (около 3,6 миллиона долларов США) за неспособность принять необходимые организационные меры для предотвращения этих преступлений. Однако суд прекратил дело против 54-летней Каримовой и ее сообщника, как указано в оперативной части решения, опубликованной в понедельник, и в пресс-релизе.
Суд постановил, что в отношении старшей дочери покойного узбекского лидера Ислама Каримова, правившего Узбекистаном железной рукой более 25 лет после распада Советского Союза, не может быть вынесено никакого приговора. Каримова находится под стражей в Узбекистане, где власти отказываются разрешить ей покинуть страну. Поэтому ее отсутствие на слушании в Швейцарии не может быть ей вменено в вину. По мнению суда, ни освобождение, ни экстрадиция невозможны до истечения срока давности. Дела против соучастника, проживающего в России, также были прекращены, поскольку ему навсегда запрещен въезд в Швейцарию не по его вине. Он считался правой рукой Каримовой. В основе дела лежала преступная организация, известная как «Офис».
По мнению суда, она получала средства, полученные от взяток, выплачиваемых иностранными телекоммуникационными компаниями, работающими в Узбекистане. В обмен на эти платежи эти компании добивались от Каримовой каких-либо преференций. Затем средства, посредством непрозрачных финансовых операций, были переведены на «офисные» счета в нескольких банках, включая Lombard Odier в Женеве. Осужденный бывший сотрудник банка управлял этими счетами в женевском филиале. Хотя он знал о признаках коррупции, он ограничивался поверхностными проверками.
Его обвиняют в неспособности проверить происхождение или назначение средств. Обвинения против него, срок давности по которым не истек, касаются поступлений на сумму более 120 миллионов долларов и списаний на сумму более 20 миллионов долларов. Частный банк Lombard Odier был признан виновным в организационных недостатках. По мнению суда, он не принял всех разумных и необходимых мер для предотвращения отмывания денег, совершенного его сотрудником. Хотя он также знал о признаках коррупции, соответствующие отделы не обеспечили проведение надлежащих проверок.
При определении наказания суд принял во внимание длительный период времени, прошедший с момента совершения преступлений в 2011 и 2012 годах, как смягчающее обстоятельство. Производство по делам о преступлениях, совершенных до 27 июля 2011 года, было прекращено в связи с истечением срока давности. В заключение суд постановил конфисковать активы на сумму более 400 миллионов швейцарских франков, полученные от отмывания денег или находящиеся под контролем «Управления». Согласно оперативной части решения, уголовное преследование Каримовой и других обвиняемых обошлось примерно в 2,3 миллиона швейцарских франков. Каримова должна выплатить 500 000 швейцарских франков, которые будут вычтены из конфискованных активов. То же самое относится и к гонорарам ее адвокатов, которые составляют почти 1,1 миллиона швейцарских франков.
В заявлении, направленном информационному агентству Keystone-SDA, Lombard Odier объявил о своем намерении подать апелляцию. Базирующийся в Женеве частный банк утверждает, что на момент событий у него действовали «надежные внутренние механизмы контроля и эффективные процедуры противодействия отмыванию денег». Он также указывает, что именно банк инициировал разбирательство, подав заявление в Управление по борьбе с отмыванием денег. Решение не является окончательным. Оно может быть обжаловано в Апелляционный суд Федерального уголовного суда (фото-Hello at LO/wikimedia).
